The London Laundromat. Il servizio del Financial Times sul riciclaggio nel Regno Unito

Il reportage del Financial Times

"Non c'è dubbio che Londra sia la capitale mondiale del denaro sporco. ... Da molti decenni Londra stende il tappeto rosso a individui corrotti e criminali di tutto il mondo". La tocca piano Daniel Garrahan, all'inizio del servizio del Financial Times che ha curato e pubblicato poche settimane fa, sul sito del quotidiano economico inglese.

Il "pretesto" è la crisi ucraina e la reazione del mondo occidentale, in particolare del Regno Unito, contro gli "oligarchi" amici di Putin. 

Ma il nomignolo Londongrad, richiamato spesso nel pezzo sottolinea il problema maggiore, ma non l'unico. La Brexit è stata dettata sicuramente dalla paura dell'immigrazione, dal proverbiale orgoglio inglese, dallo sciovinismo e tradizionalismo più esasperato. Ma penso che molti abbiano sognato la costruzione di un enorme paradiso fiscale alle porte dell'Europa.

I visti d'oro, introdotti nel 2008 dal governo laburista per attirare ricchezza e capitali a Londra hanno dato il la. Chi aveva soldi si comparava la residenza. Intorno al 2012 ne sono stati rilasciati circa 1.200. Il sessanta per cento era per russi e cinesi. Ora, diffusi in tutta Europa i Golden Visa creano forti imbarazzi e richieste di regolamentazione o di abolizione. In Italia è stato un insuccesso. Dai dati che ha pubblicato Irpimedia sono solo 17 le candidature giunte tra il 2018 e il 2020.

Per riciclare le fasi sono quattro: posizionamento, stratificazione, integrazione e difesa. L'esempio è semplice: iniziamo con il portare i tuoi soldi, ad esempio, da un conto bancario lettone, un conto bancario alle Cayman, quindi lo trasferisci una società di comodo del Regno Unito. Dovresti dire al registro della Companies House chi sono i veri proprietari, i beneficiari effettivi, delle società. Ma in pratica è davvero facile eludere queste regole. 

Puoi proporre qualsiasi nome e nascondere la tua identità. Ci sono Adolf Hitler, Paperino e Topolino. 

È facile registrare una società su Companies House: costa 12 £, puoi farlo in pochi minuti, "senza che nessuno controlli le informazioni". Di solito, le domande vengono approvate entro 24 ore. 

Ci sono alcuni indirizzi che hanno migliaia di società registrate. E se vai a bussare alla porta non troverai nessuno.

Nella fase successiva dovrai spostare il denaro con una serie di complicate transazioni finanziarie che ti allontaneranno dal denaro e dalla tua fonte di ricchezza. È qui che entrano in gioco le banche del Regno Unito. Circa 86 banche sono quelle coinvolte nell'ottenimento e nel trasferimento di ricchezza corrotta da tutto il mondo.

Il terzo passo è quello di integrare la tua ricchezza nel sistema paese. "Se vuoi acquistare beni, inclusa una proprietà nel Regno Unito, avvocati e agenti immobiliari sono a disposizione per aiutarti a farlo". 

Circa 84.000 case qui nel Regno Unito sono di proprietà anonima. Abbiamo identificato 6,7 miliardi di sterline di proprietà nel Regno Unito che sono state acquistate con una ricchezza sospetta. I russi hanno investito circa un miliardo di sterline in residenze di proprietà a Londra. Puoi comprare un po' di un'università e dare il tuo nome a un'ala di una galleria d'arte. E all'improvviso sei un imprenditore o uno statista invece di essere un ladro o un despota.

"Ora l'Economic Crime Bill  che il governo ha recentemente approvato è una legge fondamentale che anticipa il registro delle proprietà a lungo promesso e ritardato". Le società estere che acquistano una proprietà nel Regno Unito devono dire al registro fondiario chi possiede e controlla davvero quelle società. "Si spera che questo sia l'inizio della fine delle persone che si nascondono dietro i veicoli offshore. Tutti dovranno rendere conto di essere i beneficiari effettivi di qualsiasi cosa, che si tratti di un aeroplano, di uno yacht o di una casa!" Poi dovranno esserci i controlli. Senza i quali tutto sarà inutile.